Linkedin-in Instagram

Антифрод

// ПОСТАВКА, ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Решение задач по защите от мошенничества и повышение надежности финансовых организаций

Защита

Со стороны сотрудников, клиентов, контрагентов и прочих
Проверка

Операций в режиме реального времени и в режиме off-line
Комплаенс

ПОДиФТ, KYC, антикор, автоматизированный комплаенс
Up To Date

Анализ новейших угроз, разработка новых правил/сценариев

Проблема, которую мы решаем

+
Млрд. тенге

Только один резонансный инцидент: «Хакеры украли со счетов казахстанских банков» (profit.kz)
5%

выручки теряют компании от мошеннических действий (ACFE, GFS)

Каждый третий житель
Каждый третий житель

сталкивался с мошенниками, действовавшими якобы от лица банка ("КУРСИВ", 2020)

%


Прирост по статье «Мошенничество» на июнь 2022, по данным ЕРДР

Предотвращение

Осуществляем анализ взаимосвязи данных поведения пользователя на его устройствах при работе через различные каналы.

Кросс-канальная проверка

Кросс-канальная проверка

Реагирование

Обучаем машину реагировать на миллионы операций.

Машинное
обучение

Машинное<br>обучение

Аналитика

Исследуем поведение клиента, его основные действия и аномальные отклонения. Строим поведенческий профиль клиента.

Поведенческий
анализ

Поведенческий<br>анализ

Создаем собственную модель оценки рисков и быстро адаптируем ее к изменяющимся угрозам. Строим модели для выявления специфических мошеннических сценариев. Реализовываем конструктор правил, для любой сложности.

Актуальный
конструктор правил

Актуальный <br>конструктор правил

Разрабатываем правила, ориентируясь на специфику работы отдельно взятого подразделения. Реагируем на злоупотребление должностными обязанностями и уязвимости в системах для обогащения.

Закрытие риска внутр. мошенничества

Закрытие риска внутр. мошенничества

Визуализируем результат продукта и проводим анализ эффективности отчета для команды фрод-мониторинга.

Отчётность

Отчётность

Данные, необходимые для анализа

Схема кросс-канальной мониторинговой системы Anti-fraud

// Бизнес-план SYM

Защита средств клиентов от мошеннических действий

01
Анализ

Сбор и анализ событий выявленных и потенциальных, с целью рассмотрения возможности снижения рисков. Внедрение автоматизированного контроля в системе Антифрод по продуктам с высоким уровнем риска.

02
Автоматизация

Внедрение сценариев и правил для выявления подозрительной активности. Проверка эффективности настроенных правил через анализ обработанных инцидентов с последующей оптимизацией их в системе Антифрод.

03
Результат

Обогащение данными системы Антифрод с информационных систем. Запуск Machine learning. Организация на непрерывной основе осуществляет мониторинг, выявление событий, реагирование и оптимизацию контрольных мер.

SCHEDULE