Как управлять противодействием мошенничеству или «Антифрод» деятельностью в масштабах организации на уровне высшего и среднего руководства? Наша компания любезно делится наработками наших специалистов (в виде шаблона «Антифрод» политики), полученных в течение многих лет проведения аудита, консалтинга и осуществления управления и контроля. Применена лучшая мировая практика и казахстанская специфика для организаций, стремящихся к 4-5 уровню зрелости, […]
Удобно использовать QR-коды в повседневной жизни: оплата в магазине, ресторане, аренда техники, оплата проезда в общественном транспорте, подробная информация с рекламного щита. Тем не менее мошенники не дремлют и во всю адаптируют их под себя . Узнаем как не стать жертвой новых схем. Как мошенники используют QR-коды? Фишинг: Мошенники могут создавать фальшивые QR-коды, которые выглядят […]
Скимминг является одним из распространенных методов мошенничества, используемых для кражи финансовых данных с банковских карт. В основе скимминга лежит установка устройства (скиммера) на терминалах оплаты (как, например, банкоматах, платежных терминалах в ресторанах или магазинах), которые предназначены для чтения информации, хранящейся на магнитных полосках банковских карт. Скиммеры могут быть внешними устройствами, установленными поверх оригинальной считывающей системы, […]
8 сентября 2023 года в Дворце спорта имени Б. Шолака состоится мероприятие FCBK: Ultimate Fraud Control — кладезь знаний и опыта о борьбе с мошенничеством. В рамках ежегодной масштабной конференции FCBK UFC ожидаются более 1000 участников финансового, финтех и IT-рынка, которые обсудят самые актуальные кейсы и тренды, связанные с борьбой мошенничества. В программе мероприятия спикеры […]
Мошенничество является одним из долгожителей среди преступлений. На протяжении веков аферисты использовали свои навыки и интеллект для обмана других людей, ставя свои интересы выше интересов жертв. Но что же это за люди, которые спокойно обманывают и предают доверие незнакомцев ради личной выгоды или развлечения? Что подталкивает их к мошенничеству, и какие методы применяются для достижения […]
В 21-м веке технологический прогресс поглотил каждый аспект нашей жизни, и параллельно с ним развивалась культура кибер-жуликов. В этой статье мы пройдемся по истории самых известных хакеров и мошенников 21-го века, исследуя их способы работы, мотивы и судьбы. Альберт Гонсалез Альберт Гонсалез, однажды работавший на службе Секретного всемирного следствия, считается одним из самых искусных кибер-мошенников […]
Согласно данным Департамента полиции участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей в городе Алматы. Это связано с уязвимостью старшего населения, в связи с отсутствием базовых знаний в сфере финансовой безопасности. Существует несколько распространенных схем мошенничества. Звонит якобы «сотрудник» банка: Оказавшись в такой ситуации якобы «сотрудник» банка будет стремиться как можно скорее рассказать выдуманную историю, запугивая. […]
Финансовые пирамиды: крах неизбежен!В этой статье мы разберем одно из самых массовых проявлений мошенничества — финансовые пирамиды. Сегодня вы узнаете: Что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида — это когда участники структуры получают доход за счёт постоянного привлечения средств новых участников.Цель финансовой пирамиды — собрать максимальное количество денег и вовремя исчезнуть. Больше всего выгоду получает основатели […]
Сегодня мы расскажем о 3 популярных метода обмана и рассмотрим, как не стать жертвой мошенников на таких сайтах знакомств, как Tinder, Badoo и подобных. Оказывается, даже в этих приложениях есть риск быть обманутым злоумышленниками. Особенно в зоне риска находятся все, кто визуально имеют какие-то финансовые ресурсы: собственную квартиру или автомобиль.
Пострадавший рассказал нам историю, как аферисты оформили на него кредит прямо на улице посреди белого дня. По его словам, трое людей подъехали к нему на машине и представились сотрудниками центра помощи малоимущим. Попросили удостоверение личности, якобы чтобы проверить, положена ли материальная помощь.Доверившись, пострадавший передал свои данные, дал себя сфотографировать и снять на видео. В ответ […]