Как управлять противодействием мошенничеству или «Антифрод» деятельностью в масштабах организации на уровне высшего и среднего руководства? Наша компания любезно делится наработками наших специалистов (в виде шаблона «Антифрод» политики), полученных в течение многих лет проведения аудита, консалтинга и осуществления управления и контроля. Применена лучшая мировая практика и казахстанская специфика для организаций, стремящихся к 4-5 уровню зрелости, […]
8 сентября 2023 года в Дворце спорта имени Б. Шолака состоится мероприятие FCBK: Ultimate Fraud Control — кладезь знаний и опыта о борьбе с мошенничеством. В рамках ежегодной масштабной конференции FCBK UFC ожидаются более 1000 участников финансового, финтех и IT-рынка, которые обсудят самые актуальные кейсы и тренды, связанные с борьбой мошенничества. В программе мероприятия спикеры […]
А вы знали, что есть такой способ обмана владельцев пластиковых карт, который может сделать жертву соучастником преступления? В таких схемах вы не теряете деньги, но можете оказаться на скамье подсудимых. Давайте разберемся, как такое возможно. Возьмем стандартную схему. Вы находитесь дома, никаких операций не совершаете и в принципе не ждете поступления денег. Но вот неожиданно […]